Детективи Бюро економічної безпеки спільно із СБУ викрили масштабну схему легалізації грошей, одержаних від незаконного грального бізнесу.
До схеми причетні власники та службові особи одного з комерційних банків Києва, які допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн, інформує пресслужба БЕБ.
Зазначається, що для реалізації злочинної схеми група осіб створили понад 20 підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, які відкрили рахунки у згаданій фінустанові.
На реквізити цих компаній гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому в призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів і послуг. З кожної транзакції організатори схеми отримували свій «відсоток», який виводився у готівку через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, детективи БЕБ повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам кримінального провадження. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини злочину та повне коло причетних осіб до схеми. У березні 2023 року Нацбанк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
Повідомляється, що комплексні заходи проводили у взаємодії з Національним банком, Державною податковою службою, Державною службою фінансового моніторингу за оперативної підтримки СБУ та за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Знайте своїх контрагентів на 360. Рішення LIGA360 надає максимум інформації для процедур KYC та due dilligence. Ви можете переглянути стан компанії, її борги, наявність у санкційних списках, перевірити зв'язки компанії та її бенефіціарних власників із рф/рб, ознайомитись із судовими справами, медіаактивністю тощо. Замовте функціонал прямо сьогодні.
Читайте також:
