7 июля официально опубликован приказ Министерства юстиции от 14 июня 2023 года № 2211/5, которым утвержден Порядок предоставления юридическим лицом пояснений и/или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике и/или структуре собственности юридического лица, а также порядок их рассмотрения.
Документ принят для выполнения положений статьи 5-1 Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", информирует Нотариальная палата Украины.
Порядок определяет процедуру предоставления юридическим лицом государственному регистратору юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований пояснений и/или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике (дальше - КБС) и/или структуре собственности юридического лица, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, в случае выявления возможной недостоверности информации о КБС и/или структуре собственности юридического лица, а также порядок их рассмотрения государственным регистратором, а именно:
- государственный регистратор в течение 3 рабочих дней с даты внесения в Единый государственный реестр отметки о возможной недостоверности информации о КБС и/или структуре собственности юридического лица направляет юридическому лицу требование;
- требование подписывается государственным регистратором и направляется по местонахождению юридического лица, указанному в Едином государственном реестре, заказным почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью с уведомлением о вручении;
- юридическое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения требования должно дать государственному регистратору пояснения и документы для подтверждения сведений о КБС и/или структуре собственности юридического лица;
- пояснения вместе с подтверждающими документами предоставляются или направляются (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) юридическим лицом государственному регистратору в бумажной форме;
- государственный регистратор в течение 2 рабочих дней после получения от юридического лица пояснений и подтверждающих документов рассматривает их.
Приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования, то есть 17 июля 2023 года.
По материалам Нотариальной палаты Украины
Хочешь получить миллионы полезных документов, которые анализируются моментально? Попробуй LIGA360. Самая полная база украинского законодательства и аналитики, алгоритмы действий в рабочих ситуациях. А смарт-фильтры и связи документов помогут получить именно ту подборку материалов, которая вам нужна. Попробуйте LIGA360 сегодня, заказав тестовый доступ.
Читайте также:
Вступил в силу Порядок осуществления надзора за деятельностью субъектов первичного финмониторинга
