По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора наложен арест на свыше 166 млн грн.
Эти средства находятся на расчетных счетах трех предприятий, связанных с деятельностью известной подсанкционной букмекерской компании, информирует пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, служебные лица этой компании накануне введения в отношении нее санкций перечислили 166 млн грн на расчетные счета ряда связанных субъектов хозяйствования.
Прокурор подал в суд ходатайство о наложении ареста на эти средства на счетах предприятий. Следственный судья ходатайство прокурора удовлетворил в полном объеме.
Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов, легализации денежных средств, полученных преступным путем и незаконной деятельности по организации азартных игр осуществляют детективы Бюро экономической безопасности (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины).
Есть сомнения относительно потенциального бизнес-партнерства? Проверьте информацию об украинских компаниях в LIGA360. Попробуйте по ссылке.
Читайте также:
Изменены условия принятия в гражданство Украины: что предусматривает новый Закон?
