Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц нескольких обществ в уклонении от уплаты налогов на общую сумму почти 400 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
Отмечается, что эти компании, победители государственных закупок, в 2022 году поставляли продукты питания для государственных структур.
Также БЭБ проверяет причастность к организации и деятельности преступной схемы членов семьи Народного депутата Украины, главы одной из фракций Верховной Рады.
"Поставщики, которые зарегистрированы и осуществляют свою деятельность, в частности, на территории Одесской области, покупали продукты питания за наличные деньги. В дальнейшем, такие операции отражали в бухгалтерском и налоговом учетах, как закупка от других предприятий, в том числе имеющих признаки фиктивности. Такая противоправная схема, дала возможность предпринимателям уклониться от уплаты налогов в государственный бюджет на общую сумму почти 400 млн грн", - было установлено следствием.
Для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест на денежные средства в размере более 800 млн грн, которые находятся на счетах компаний-поставщиков.
Также отмечается, что в рамках досудебного расследования детективы БЭБ провели 20 обысков и осмотров по месту фактического осуществления хозяйственной деятельности фирм и по месту жительства их должностных лиц. Фигуранты допрошены, назначены 5 судебных экспертиз с целью подтверждения размера ущерба, объявлено более 90 определений следственных судей о временном доступе к документам.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, пошлины, что привело к фактическому непоступлению в госбюджет средств в особо крупных размерах).
Как эффективно выполнять комплаенс-процедуры для бизнеса? С новым решением LIGA360:Compliance. Контролируйте соблюдение требований законодательства, осуществляйте due dilligence и AML/KYC проверки, мониторьте репутацию вашей компании и партнеров. Узнайте больше преимуществ по ссылке.
Читайте также: АРМА ввела Реестр арестованных активов в промышленную эксплуатацию
