Бюро экономической безопасности Украины получило статус компетентного органа по сотрудничеству с Европолом.
Отмечается, что это ускорит расследования в сфере незаконного выведения средств за границу и других уголовных правонарушений, совершенных в сфере экономики. Речь идет об обмене информацией, специальными знаниями, общими сводками, результатами стратегического анализа, информацией о процедурах уголовных расследований, методах предупреждения преступности, участия в учебных мероприятиях, а также предоставлении консультаций и поддержки в отдельных уголовных расследованиях.
БЭБ сообщило, что еще в начале 2022 года обратилось в Европейский полицейский офис с ходатайством получения статуса компетентного органа. Это предусматривает внесение изменений в Соглашение между Украиной и Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве.
21 декабря 2022 года Европол внес соответствующие изменения в Соглашение. Бюро экономической безопасности Украины определено как один из компетентных органов в Украине, который согласно национальному законодательству отвечает за предупреждение и борьбу с уголовными правонарушениями.
Справочно: Европейский полицейский офис - учреждение правопорядка Европейского Союза; собирает информацию об уголовных преступлениях. Свою работу орган начал в 1994 году, постепенно распространяя свою деятельность на другие виды уголовной преступности.
В 1999 году Европол начал полномасштабную работу во всех сферах своих полномочий, а именно: незаконная торговля наркотиками; незаконные сети иммиграции; терроризм, незаконная торговля автотранспортом, торговля людьми и детская порнография, изготовление фальшивых денег и других платежных средств, отмывание денег. К приоритетным сферам исследования Европола относятся преступления против личности, финансовые и киберпреступления.
Как эффективно выполнять комплаенс-процедуры для бизнеса? С новым решением LIGA360:Compliance. Контролируйте соблюдение требований законодательства, осуществляйте due dilligence и AML/KYC проверки, мониторьте репутацию вашей компании и партнеров. Узнайте больше преимуществ по ссылке.
Читайте также:
