Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении гражданке Украины в уклонении от уплаты налогов в размере 23 млн грн, сообщила пресс-служба БЭБ.
"Следствием разоблачено лицо, которое на протяжении 2012-2016 годов осуществляло валютные финансовые операции со средствами полученными в результате незаконной деятельности. Эти средства не были задекларированы как доходы в налоговых органах Украины. Гражданка способствовала их выводу из Украины через иностранные и оффшорные компании, в результате чего получила доходы более чем на 180 млн грн.
Такие действия предшествовали легализации (отмыванию) доходов, что повлекло за собой неуплату налогов в государственный бюджет в размере более 23 млн грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что указанному лицу уведомлено о подозрении за:
ч. 3 ст. 212 (преднамеренное уклонение от уплаты налогов) УК Украины;
ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
А вы уверены в связях бизнес-партнеров? Проверить наличие российского и беларуского следа компаний поможет CONTR AGENT в LIGA360. Закажи сегодня на выгодных условиях.
Читайте также: Бюро экономической безопасности определило юрлиц, которых рекомендует включить в санкционный список
