Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины арестовали корпоративные права в виде 100% уставного капитала ООО и недвижимость подозреваемого по делу об умышленном завладении средствами Государственного бюджета Украины в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
"Директор компании, по предварительному сговору с группой лиц нескольких субъектов хозяйственной деятельности, злоупотребляя своим служебным положением, получил незаконное возмещение НДС", - говорится в сообщении.
Как выяснили правоохранители, руководитель общества, осуществляя деятельность в сфере оптовой торговли мясом и мясными продуктами, заключал договоры о приобретении продукции у юридических и физических лиц для их переработки и продажи. Но фактически это были бестоварные финансово-хозяйственные операции.
Отмечается, что в течение длительного времени руководитель предприятия представлял недостоверные сведения для возмещения налога на добавленную стоимость. Таким образом, формировался искусственный налоговый кредит по НДС. Затем директор общества обратился в ГУ ГНС в Ивано-Франковской области и получил безосновательное бюджетное возмещение по НДС на счет возглавляемого им общества на общую сумму свыше 3,5 млн грн.
В конце сентября директору общества было уведомлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). В октябре подозреваемому избрана мера пресечения. Корпоративные права общества и недвижимость руководителя арестованы.
А вы уверены в связях бизнес-партнеров? Проверить наличие российского и беларуского следа компаний поможет CONTR AGENT в LIGA360. Закажи сегодня на выгодных условиях.
Читайте также: Уклонение от уплаты налогов в размере 23 млн грн: БЭБ сообщило о подозрении гражданке Украины
