Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

БЭБ арестовало корпоративные права ООО и имущество подозреваемого в махинациях на 3,5 млн грн НДС

Реклама

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины арестовали корпоративные права в виде 100% уставного капитала ООО и недвижимость подозреваемого по делу об умышленном завладении средствами Государственного бюджета Украины в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

"Директор компании, по предварительному сговору с группой лиц нескольких субъектов хозяйственной деятельности, злоупотребляя своим служебным положением, получил незаконное возмещение НДС", - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, руководитель общества, осуществляя деятельность в сфере оптовой торговли мясом и мясными продуктами, заключал договоры о приобретении продукции у юридических и физических лиц для их переработки и продажи. Но фактически это были бестоварные финансово-хозяйственные операции.

Отмечается, что в течение длительного времени руководитель предприятия представлял недостоверные сведения для возмещения налога на добавленную стоимость. Таким образом, формировался искусственный налоговый кредит по НДС. Затем директор общества обратился в ГУ ГНС в Ивано-Франковской области и получил безосновательное бюджетное возмещение по НДС на счет возглавляемого им общества на общую сумму свыше 3,5 млн грн.

В конце сентября директору общества было уведомлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). В октябре подозреваемому избрана мера пресечения. Корпоративные права общества и недвижимость руководителя арестованы.

А вы уверены в связях бизнес-партнеров? Проверить наличие российского и беларуского следа компаний поможет CONTR AGENT в LIGA360. Закажи сегодня на выгодных условиях.

Читайте также: Уклонение от уплаты налогов в размере 23 млн грн: БЭБ сообщило о подозрении гражданке Украины

Суд наложил арест на имущество застройщика, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на 140 млн грн

Оставьте комментарий
Войдите чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням

Похожие новости