Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины начали досудебное расследование уголовного производства относительно предприятия, которое подозревается в умышленном завладении средствами Государственного бюджета Украины в особо крупных размерах - 35,4 млн грн. Речь идет о возмещении НДС, которое осуществлялось органами ГНС без надлежащих мер по проверке заявленных сумм по разным операциям этого предприятия. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
Отмечается, что дело начато на основании материалов аналитического продукта, подготовленного аналитиками БЭБ.
"Регистрационные и бухгалтерские документы, реквизиты расчетных счетов и печати упомянутого предприятия использовались для незаконного возмещения НДС. То есть, это общество было инструментом для реализации преступной схемы хищения бюджетных средств", - говорится в сообщении.
Аналитики БЭБ выяснили, что должностные лица одного из предприятий в течение 2021-2022 годов покупали товарно-материальные ценности у ряда предприятий без отражения этих операций по реализации в налоговой отчетности. Таким образом, искусственно создали якобы имеющиеся остатки товарно-материальных ценностей в складских помещениях и присвоили на свои расчетные счета в виде бюджетного возмещения сумму НДС в особо крупных размерах.
Досудебное расследование уголовного производства осуществляется по признакам правонарушения ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
А вы уверены в связях бизнес-партнеров? Проверить наличие российского и беларуского следа компаний поможет CONTR AGENT в LIGA360. Закажи сегодня на выгодных условиях.
Читайте также: Уклонение от уплаты налогов в размере 23 млн грн: БЭБ сообщило о подозрении гражданке Украины
