Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

БЭБ разоблачило предприятие в умышленном завладении почти 35,4 млн грн государственных средств

Реклама

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины начали досудебное расследование уголовного производства относительно предприятия, которое подозревается в умышленном завладении средствами Государственного бюджета Украины в особо крупных размерах - 35,4 млн грн. Речь идет о возмещении НДС, которое осуществлялось органами ГНС без надлежащих мер по проверке заявленных сумм по разным операциям этого предприятия. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что дело начато на основании материалов аналитического продукта, подготовленного аналитиками БЭБ.

"Регистрационные и бухгалтерские документы, реквизиты расчетных счетов и печати упомянутого предприятия использовались для незаконного возмещения НДС. То есть, это общество было инструментом для реализации преступной схемы хищения бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Аналитики БЭБ выяснили, что должностные лица одного из предприятий в течение 2021-2022 годов покупали товарно-материальные ценности у ряда предприятий без отражения этих операций по реализации в налоговой отчетности. Таким образом, искусственно создали якобы имеющиеся остатки товарно-материальных ценностей в складских помещениях и присвоили на свои расчетные счета в виде бюджетного возмещения сумму НДС в особо крупных размерах.

Досудебное расследование уголовного производства осуществляется по признакам правонарушения ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

А вы уверены в связях бизнес-партнеров? Проверить наличие российского и беларуского следа компаний поможет CONTR AGENT в LIGA360. Закажи сегодня на выгодных условиях.

Читайте также: Уклонение от уплаты налогов в размере 23 млн грн: БЭБ сообщило о подозрении гражданке Украины

Суд наложил арест на имущество застройщика, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на 140 млн грн

Оставьте комментарий
Войдите чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням

Похожие новости