Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Защита финансовой системы от государства-агрессора: Кабмин одобрил законопроект

Реклама

Кабинет Министров своим решением одобрил изменения в Закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Целью законопроекта является обеспечение защиты финансовой системы Украины от угроз, возникающих в результате агрессии российской федерации в Украине.

В законопроекте предложено:

  • расширить перечень клиентов, которым субъект первичного финансового мониторинга (дальше - СПФМ) обязан установить высокий риск деловых отношений в отношении: физических лиц, являющихся гражданами рф; юридических лиц, местонахождение которых является рф; юридических лиц, у которых учредителями (участниками, акционерами) и/или КБС являются лица рф; олигархов;

  • исключить подсанкционных лиц из перечня клиентов, которым устанавливается неприемлемо высокий уровень риска, оставив их в перечне клиентов с высоким риском;

  • расширить признаки пороговой финансовой операции, признаком при которой одним из участников операции является лицо рф;

  • расширить перечень специально определенных СПФМ лицами, осуществляющими торговую деятельность культурными ценностями торговцев произведениями искусства и посредников в такой деятельности и субъектами хозяйствования, предоставляющими посреднические и/или консультационные услуги при предоставлении в аренду недвижимого имущества, и установить, что государственное регулирование и надзор за такими лицами будет осуществлять Минфин;

  • расширить признаки безупречной деловой репутации отсутствием судимости за уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка;

  • в случае наличия у физического лица гражданства (подданства) государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, такое лицо не может занимать соответствующие должности СПФМ;

  • освободить СПФМ от ответственности за нарушение требований в сфере предупреждения и противодействия в случае нахождения таких СПФМ на территории боевых действий и/или временно оккупированных территориях.

Кроме того, ряд норм законопроекта направлен на адаптацию законодательства в этой сфере к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы Европейского Парламента и Совета 2018/843 от 30 мая 2018 года.

По сообщению Правительственного портала

А вы уверены в связях бизнес-партнеров? Проверить наличие российского и беларуского следа компаний поможет CONTR AGENT в LIGA360. Закажи сегодня на выгодных условиях.

Читайте также:

Что предусматривает новый Закон о повышении эффективности санкций

Оставьте комментарий
Войдите чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням

Похожие новости