Кабинет Министров своим решением одобрил изменения в Закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Целью законопроекта является обеспечение защиты финансовой системы Украины от угроз, возникающих в результате агрессии российской федерации в Украине.
В законопроекте предложено:
расширить перечень клиентов, которым субъект первичного финансового мониторинга (дальше - СПФМ) обязан установить высокий риск деловых отношений в отношении: физических лиц, являющихся гражданами рф; юридических лиц, местонахождение которых является рф; юридических лиц, у которых учредителями (участниками, акционерами) и/или КБС являются лица рф; олигархов;
исключить подсанкционных лиц из перечня клиентов, которым устанавливается неприемлемо высокий уровень риска, оставив их в перечне клиентов с высоким риском;
расширить признаки пороговой финансовой операции, признаком при которой одним из участников операции является лицо рф;
расширить перечень специально определенных СПФМ лицами, осуществляющими торговую деятельность культурными ценностями торговцев произведениями искусства и посредников в такой деятельности и субъектами хозяйствования, предоставляющими посреднические и/или консультационные услуги при предоставлении в аренду недвижимого имущества, и установить, что государственное регулирование и надзор за такими лицами будет осуществлять Минфин;
расширить признаки безупречной деловой репутации отсутствием судимости за уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка;
в случае наличия у физического лица гражданства (подданства) государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, такое лицо не может занимать соответствующие должности СПФМ;
освободить СПФМ от ответственности за нарушение требований в сфере предупреждения и противодействия в случае нахождения таких СПФМ на территории боевых действий и/или временно оккупированных территориях.
Кроме того, ряд норм законопроекта направлен на адаптацию законодательства в этой сфере к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы Европейского Парламента и Совета 2018/843 от 30 мая 2018 года.
По сообщению Правительственного портала
А вы уверены в связях бизнес-партнеров? Проверить наличие российского и беларуского следа компаний поможет CONTR AGENT в LIGA360. Закажи сегодня на выгодных условиях.
Читайте также:
Что предусматривает новый Закон о повышении эффективности санкций
