Верховная Рада приняла за основу законопроект №6003 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизмов валидации информации о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности юридических лиц".
Предлагается установить механизм внесения в ЕГР информации о возможной недостоверности информации и последующей проверке достоверности информации о конечном бенефициарном владельце или структуре собственности субъекта хозяйствования-клиента субъекта первичного финансового мониторинга в случае выявления таким субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки разногласий между данными о конечном бенефициарном владельце или структуре собственности клиента, собранными таким субъектом первичного финансового мониторинга, и такими данными в ЕГР.
Законопроект также предлагает ввести ответственность юридических лиц за внесение в ЕГР заведомо ложных сведений о конечном бенефициарном владельце таких юридических лиц или о его отсутствии.
"Внесение лицами, уполномоченными на совершение действий, направленных на государственную регистрацию создания юридического лица, в документы, подаваемые для такой государственной регистрации, заведомо ложных сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица или о его отсутствии влекут наложение штрафа на такое юридическое лицо в размере от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Внесение лицами, уполномоченными действовать от имени юридического лица, в документы, подаваемые для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица, ложных сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица влекут наложение штрафа на такое юридическое лицо в размере от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Непредставление или несвоевременное представление лицами, уполномоченными действовать от имени юридического лица, государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце или структуре собственности юридического лица влекут наложение штрафа на такое юридическое лицо в размере от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан", - предлагается в документе.
Кроме того, планируется признать не составляющим нарушения профессиональной тайны соответствующих субъектов первичного финансового мониторинга, сообщения держателю ЕГР такими субъектами о выявленных разногласиях между данными о конечном бенефициарном владельце или структуре собственности клиента, собранными такими субъектами первичного финансового мониторинга, и такими данными в ЕГР.
Читайте также: С 17 июня действует Порядок обмена налоговой информацией с компетентными органами иностранных стран
30 аналитических материалов для бизнес-адвоката
Информация - залог устойчивости бизнеса в условиях военного положения. Получайте ключевые данные для принятия решений топ-командой. Изменения законодательства, проверка контрагентов относительно рисков и связей с рф и рб, мониторинг медиа-упоминаний. До конца месяца приобрети LIGA360 для бизнеса по выгодной цене.
