Национальный банк продолжает унифицировать правила лицензирования и регистрации на рынке небанковских финансовых услуг.
В частности, регулятор обновил порядок выдачи лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов (дальше - лицензия на перевод) и привел его в соответствие с новыми правилами лицензирования, регистрации и осуществления деятельности на рынке небанковских финансовых услуг. Эти правила утверждены в конце 2021 года постановлением Правления НБУ от 24 декабря 2021 года № 153 "Об утверждении Положения о лицензировании и регистрации предоставителей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг" (на замену актов Нацкомфинуслуг и Госфинуслуг, утративших силу).
Урегулированы вопросы в части совершенствования перечня требований:
которым должны соответствовать заявители для получения лицензии на перевод средств (относительно уставного капитала, деловой репутации, профессиональной пригодности, финансового и имущественного состояния, а также в части документов, которые подаются заявителем в Национальный банк для получения лицензии на перевод средств и т. п.);
которых должны придерживаться предоставители финансовой услуги по переводу средств в течение действия лицензии (относительно корпоративного управления, управления конфликтом интересов, открытия обособленных подразделений, совмещения должностей, а также требования к руководителям, главным бухгалтерам, ключевым лицам и т. п.).
Также предусмотрено право Национального банка отказать в выдаче лицензии на перевод средств, если контролер заявителя является налоговым резидентом или гражданином государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины.
Соответствующие нормы содержит постановление Правления НБУ от 2 февраля 2022 года № 11 "Об утверждении Изменений в Положение о порядке выдачи лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов", которое вступило в силу с 8 февраля 2022 года.
По материалам Национального банка Украины
Работайте только с проверенными контрагентами, имеющими лицензии на деятельность. В сервисе CONTR AGENT можно узнать о наличии лицензий на туроператорскую деятельность и услуги перевозки пассажиров, предоставление финансовых услуг, торговлю алкогольными и табачными изделиями. Приобретите CONTR AGENT сегодня, чтобы быть уверенными в своих бизнес-связях.
Читайте также:
Бренд успешной юридической фирмы: что учесть во время построения
