Минфин приказом от 17 ноября №602 отсрочил до 1 мая 2022 года вступление в силу приказа от 4 июня 2021 № 322 "Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга".
Отмечается, что документ принят с целью эффективного внедрения автоматизированных систем и программного обеспечения для формирования уведомлений о финансовых операциях.
Приказ №602 об отсрочке вступит в силу со дня его официального опубликования.
Приказом Минфина № 322 утверждены:
Порядок создания личного кабинета субъекта первичного финансового мониторинга и доступа к е-кабинету системы финансового мониторинга;
Порядок информационной взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины.
Читайте также: Утвержден порядок организации и проведения финмониторинга адвокатами: ответственный работник и внутренние документы
Хотите размещать новости своей юридической компании на ЮРЛИГА? Создайте профиль в каталоге Liga:BOOK. Подробности по ссылке.
Все инструменты для юриста - в единой системе. С Liga360 вы получите полную базу законодательства и судебных решений, которая обновляется 24/7. Liga360 в два клика обсчитает штрафы, процессуальные сроки, откроет доступ к типовым шаблонам и договорам. Модуль "Ситуации для юриста" содержит полный перечень вызовов, возникающих в работе и алгоритмы действий. Закажите тестовый доступ прямо сегодня.
