Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Минфин отсрочил новые правила обмена информацией по вопросам финмониторинга

Реклама

Минфин приказом от 17 ноября №602 отсрочил до 1 мая 2022 года вступление в силу приказа от 4 июня 2021 № 322 "Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга".

Отмечается, что документ принят с целью эффективного внедрения автоматизированных систем и программного обеспечения для формирования уведомлений о финансовых операциях.

Приказ №602 об отсрочке вступит в силу со дня его официального опубликования.

Приказом Минфина № 322 утверждены:

  • Порядок создания личного кабинета субъекта первичного финансового мониторинга и доступа к е-кабинету системы финансового мониторинга;

  • Порядок информационной взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Читайте также: Утвержден порядок организации и проведения финмониторинга адвокатами: ответственный работник и внутренние документы

Хотите размещать новости своей юридической компании на ЮРЛИГА? Создайте профиль в каталоге Liga:BOOK. Подробности по ссылке.

Все инструменты для юриста - в единой системе. С Liga360 вы получите полную базу законодательства и судебных решений, которая обновляется 24/7. Liga360 в два клика обсчитает штрафы, процессуальные сроки, откроет доступ к типовым шаблонам и договорам. Модуль "Ситуации для юриста" содержит полный перечень вызовов, возникающих в работе и алгоритмы действий. Закажите тестовый доступ прямо сегодня.

Оставьте комментарий
Войдите чтобы оставить комментарий
Войти

Похожие новости