Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект №6320 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении предоставления информации для целей финансового мониторинга», упрощающий передачу в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей информации о конечных бенефициарных владельцах. Соответствующее сообщение появилось на сайте Офиса Президента.
Отмечается, что документ предусматривает возможность быстрой и удобной электронной подачи информации представителями бизнеса и другими юридическими лицами для финансового мониторинга с целью противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем.
Как заполнить договор быстро и без ошибок? Попробуйте систему CONTRACTUM в LIGA360. Заполните минимум полей с датами и суммами, и загрузите готовый договор. Также система автоматически подставит реквизиты сторон. Детали по ссылке.
"Процесс подачи информации о бенефициарных владельцах в этом году был организован ненадлежащим образом. Именно поэтому я инициирую возможность предоставления необходимой информации в электронном виде без очередей и добавления ненужных бумажных документов. Вместо этого можно будет сделать несколько кликов в приложении «Дія»", - рассказал Президент.
Предусматривается возможность автоматической сверки представленной компаниями информации с данными государственных реестров. "Это заменит долгосрочную сверку бумажных документов с электронными регистрами в ручном режиме и значительно ускорит процесс регистрации", - говорится в сообщении.
Законопроект также предусматривает подготовку и утверждение ответственным органом власти детальной методологии определения конечного бенефициара для юридических лиц и проведение разъяснительной работы по этому поводу.
Предложено, чтобы юридические лица имели не менее шести месяцев для подачи информации с момента утверждения такой методологии, а те, кто уже предоставил информацию, получили возможность ее уточнить.
Только до 25 ноября получите специальное предложение на корпоративное решение LIGA360 к 30-летию LIGA ZAKON.
Как автоматически мониторить изменения в реестрах о юрлицах? Подключайте систему анализа и мониторинга CONTR AGENT. Она будет присылать автоуведомления об изменениях в деятельности компаний, а при необходимости можно просмотреть историю изменений. Заказывайте сейчас.
Читайте также:
Минфин обнародовал обновленные образцы схем изображения структуры собственности
