Сегодня, 8 октября, вступил в силу Закон № 1733-IX "О внесении изменения в пункт 8 части восемнадцатой статьи 14 Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" относительно уточнения отдельных положений". Документ был официально опубликован в газете "Голос України" 7 октября.
Пунктом 8 части восемнадцатой статьи 14 Закона № 361-IX в предыдущей редакции было предусмотрено, что требования финансового мониторинга не распространяются на случаи осуществления перевода средств наличными в пределах Украины в сумме меньше чем 5 тысяч гривен и отсутствия признаков связанности такой финансовой операции с другими финансовыми операциями, в сумме превышающими 5 тысяч гривен.
Ограничение применялось при зачислении на счет наличными в сумме 5 тысяч гривен или больше, отправителю (инициатору платежа) необходимо было идентифицировать себя для банка.
Таким образом, финансовый мониторинг не распространялся на перевод на сумму 4999 гривен, а перевод на одну гривню больше, то есть на сумму 5 тысяч гривен, уже подлежал мерам финансового мониторинга, предусмотренным статьей 14 Закона № 361-IX.
Это приводило к неудобствам как для пользователей платежными терминалами самообслуживания, не имеющих точной суммы в указанном размере 4999 гривен и соответственно лишенных возможности осуществить денежный перевод путем внесения наличных средств на сумму 5000 гривен, а также банков и финансовых учреждений, которые были вынуждены предусматривать новые сервисы программного обслуживания для перевода сдачи в размере 1 гривни с целью соблюдения установленных требований финансового мониторинга.
Закон № 1733-IX устраняет такое несоответствие и предусматривает, что требования финансового мониторинга не распространяются на случаи осуществления перевода средств наличными в пределах Украины в сумме, не превышающей 5 тысяч гривен.
Получите всю полноту информации о НПА. В LIGA360:Юрист к каждой норме предоставляются комментарии экспертов, разъяснения госорганов, связанные судебные решения. Здесь можно ознакомиться со всеми документами, которые ссылаются на норму или документ в целом. Закажите тестовый доступ к LIGA360:Юрист прямо сейчас.
Читайте также:
Пообщался с адвокатом - масштабировал бизнес: 3 причины пересмотреть коммуникацию со своими юристами
