Налоговики совместно с работниками Главного управления Национальной полиции в Запорожской области установили факты незаконного завладения жильем граждан под видом кредитования без регистрации предпринимательской деятельности и без получения специальной лицензии.
Детали рассказали в Государственной налоговой службе.
Как выяснили специалисты подразделения борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе, незаконное кредитование физлиц группа лиц осуществляла под залог имущества. При этом для заемщиков искусственно создавались условия по невыполнению соглашений и осуществлялась перерегистрация права собственности на объекты недвижимого имущества с дальнейшей их продажей.
Вследствие таких действий физлицами не задекларировано и не уплачено налогов на общую сумму свыше 3 млн грн. Сумма проведенных финансовых операций по легализации имущества составляет свыше 4 млн гривен.
Отмечается, что сейчас эти факты отрабатываются Главным управлением Национальной полиции в Запорожской области в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса.
Как остановить рейдерский захват? Поставьте на контроль свою недвижимость в сервисе SMS-Маяк, чтобы мгновенно получать сигналы об изменениях в Реестре вещных прав. Это поможет вовремя обратиться к государственному регистратору и в суд, и остановить незаконные действия. Попробуйте сейчас.
Читайте также:
