Нацбанк предоставил коммерческим банкам возможность самостоятельно устанавливать порядок утверждения перечня связанных с банком лиц.
Соответствующие изменения в Положение об определении связанных с банком лиц утверждены постановлением Правления НБУ от 26 ноября 2018 года № 125.
Установлено, что банк обязан предоставлять Нацбанку информацию (отчетность) о связанных с банком лицах по форме и в сроки, определенные нормативно-правовым актом НБУ по вопросам организации статистической отчетности, подаваемой ему.
Банк имеет право в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления НБУ об определении лица связанным с банком подать регулятору ходатайство об определении отсутствия признаков связанности лица с банком с обоснованием и подтверждающими документами.
Также банк имеет право подать Нацбанку такое ходатайство с обоснованием и подтверждающими документами по завершению 15 рабочих дней со дня получения уведомления НБУ об определении лица связанным с банком, если такое лицо утратило признаки связанности после такого определения.
Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем (Комитет) имеет право принять решение об отмене / прекращении действия / изменении или оставлении без изменений решения об определении лица связанным с банком.
Банк имеет право определить несвязанным с банком физическое или юридическое лицо, которое было определено НБУ связанным с банком:
- в соответствии с решением Комитета об отмене / прекращении действия / изменении решения об определении лица связанным с банком;
- в связи с прекращением гражданской правоспособности физического или юридического лица.
Постановление вступает в силу с 28 ноября 2018 года.
