Нацбанк надав комерційним банкам можливість самостійно встановлювати порядок затвердження переліку пов'язаних з банком осіб.
Відповідні зміни до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб затверджено постановою Правління НБУ від 26 листопада 2018 року № 125.
Установлено, що банк зобов'язаний надавати Нацбанку інформацію (звітність) про пов'язаних із банком осіб за формою та в строки, визначені нормативно-правовим актом НБУ з питань організації статистичної звітності, що подається до нього.
Банк має право протягом 15 робочих днів з дня отримання повідомлення НБУ про визначення особи пов'язаною з банком подати до регулятора клопотання про визначення відсутності ознак пов'язаності особи з банком з обґрунтуванням і підтвердними документами.
Також банк має право подати до Нацбанку таке клопотання з обґрунтуванням і підтвердними документами після завершення 15 робочих днів з дня отримання повідомлення НБУ про визначення особи пов'язаною з банком, якщо така особа втратила ознаки пов'язаності після такого визначення.
Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (Комітет) має право прийняти рішення про скасування / припинення дії / зміну або залишення без змін рішення про визначення особи пов'язаною з банком.
Банк має право визначити непов'язаною з банком фізичну або юридичну особу, яка була визначена НБУ пов'язаною з банком:
- відповідно до рішення Комітету про скасування / припинення дії / зміну рішення про визначення особи пов'язаною з банком;
- у зв'язку з припиненням цивільної правоздатності фізичної або юридичної особи.
Постанова набирає чинності з 28 листопада 2018 року.
