НБУ обновил порядок выдачи и отзыва у небанковских финансовых учреждений (НФУ) лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
Соответствующие изменения в Положение о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, утвержденные постановлением НБУ от 16 октября 2018 года № 109 вступили в силу 24 октября 2018, кроме изменений, касающихся внесения НФУ платы за согласование изменений в ее внутренние правила о переводе средств. Эти изменения вступают в силу с 1 апреля 2019 года.
В частности, Нацбанк вправе отозвать у НФУ лицензию за:
- непредоставление НФУ услуг по переводу средств в течение 12 месяцев;
- прекращение предоставления НФУ услуг по переводу средств более чем на 180 календарных дней и не восстановление такой деятельности в течение 90 календарных дней со дня уведомления об этом Национальным банком;
- повторное невыполнение НФУ требований и решений НБУ, в частности, о предоставлении информации, документов, отчетности;
- выявление двух и более нарушений НФУ требований нормативно-правовых актов НБУ по обеспечению реализации и мониторинга эффективности применяемых СНБО санкций;
- наличие документально подтвержденной информации от государственного правоохранительного органа специального назначения, который обеспечивает государственную безопасность Украины, о том, что деятельность НФУ содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.
Информация о выданных, отозванных, аннулированых лицензияз размещается на сайте НБУ в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.
Также уточняется перечень обстоятельств, при которых деловую репутацию НФУ нельзя считать безупречной и при каких структура собственности НФУ признается непрозрачной.
Кроме того, НФУ, которые получили лицензию, обязаны в течение одного месяца, но до дня проведения первой операции по переводу средств, разработать и утвердить внутренние документы по вопросам финансового мониторинга и реализации персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
