НБУ оновив порядок видачі та відкликання у небанківських фінансових установ (НФУ) ліцензії на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків.
Відповідні зміни до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків, затверджені постановою НБУ від 16 жовтня 2018 року № 109 набули чинності 24 жовтня 2018, крім змін, що стосуються внесення НФУ плати за узгодження змін в її внутрішні правила про переказ коштів. Ці зміни набувають чинності з 1 квітня 2019 року.
Зокрема, Нацбанк має право відкликати у НФУ ліцензію за:
- ненадання НФУ послуг з переказу коштів впродовж 12 місяців;
- припинення надання НФУ послуг з переказу коштів більш ніж на 180 календарних днів та невідновлення такої діяльності впродовж 90 календарних днів з дня повідомлення про це Національним банком;
- повторне невиконання НФУ вимог та рішень НБУ, зокрема, про надання інформації, документів, звітності;
- виявлення двох та більше порушень НФУ вимог нормативно-правових актів НБУ із забезпечення реалізації і моніторингу ефективності вживаних СНБО санкцій;
- наявність документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність НФУ містить риски виникнення погроз національної безпеки України.
Інформація про видані, відкликані та анулювані ліцензії розміщується на сайті НБУ впродовж трьох робочих днів з дня ухвалення такого рішення.
Також уточнюється перелік обставин, за яких ділову репутацію НФУ не можна вважати бездоганною і за яких структура власності НФУ визнається непрозорою.
Крім того, НФУ, які отримали ліцензію, зобов'язана протягом одного місяця, але до дня проведення першої операції з переказу коштів, розробити та затвердити внутрішні документи з питань фінансового моніторингу та реалізації персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів (санкцій).
