Третьим лицам могут предоставить право осуществлять идентификацию и верификацию физических лиц при открытии счетов в банке.
Соответствующий проект постановления НБУ «Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах» обнародован для общественного обсуждения на сайте НБУ.
В частности, предусматривается предоставление банкам права:
- на основании договора поручения с банком, который является абонентом-идентификатором, при открытии счета использовать информацию о идентификационных данных клиентов - физических лиц, полученную с помощью системы BankID в порядке, определенном нормативными правовыми актами НБУ по вопросам финансового мониторинга и функционирования системы BankID;
- поручать юридическим лицам-резидентам, физическим лицам-предпринимателям - резидентам и физическим лицам-резидентам (агентам) на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов банка - физических лиц в порядке, определенном нормативно-правовым актом НБУ по вопросам финансового мониторинга.
Также проектом предложено предоставить право банкам зачислять на текущие счета физических лиц средства от погашения унаследованных сберегательных (депозитных) сертификатов и процентов по ним.
Кроме того, планируется отменить норму о подаче физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность во время открытия текущего счета в банке копии документа, подтверждающего взятие на учет в органе Пенсионного фонда.
Только с 8 по 23 июня 2018 года все желающие имеют возможность получить 30% скидку, приобретя сервисы, системы и издания от ЛІГА:ЗАКОН. Все что нужно для этого - оплатить абонентское обслуживание на 5 месяцев вперед.
Для получения более детальной информации об акции перейдите по ссылке.
Воспользуйтесь БЕСПЛАТНЫМ тестом и оцените весь масштаб и преимущества предоставляемых услуг.
