Установлена процедура уведомления Госфинмониторингом субъекта первичного финансового мониторинга (СПФМ) после поступления информации от судов или правоохранительных органов о вручении лицу подозрения в совершении уголовного преступления, о закрытии уголовного производства, которое начато по сообщению такого СПФМ. Также Госфинмониторинг информирует СПФМ о принятых судами решения по таким уголовным производствами с одновременным уведомлением соответствующего субъекта государственного финансового мониторинга (СГФМ).
После поступления в Госфинмониторинг информации от судов или правоохранительных органов он уведомляет о принятых судами решениях по уголовным производствам СПФМ и СГФМ.
Уведомления в месячный срок направляются в:
- банки (филиалы иностранных банков) - в электронном виде средствами электронной почты НБУ или заказными письмами;
- другим СПФМ - заказными письмами с уведомлениями об их вручении.
О принятых судами решениях Госфинмониторинг в месячный срок уведомляет:
- Нацбанк - в электронном виде средствами электронной почты НБУ или заказными письмами с уведомлениями об их вручении;
- другим СГФМ - заказными письмами с уведомлениями об их вручении или средствами электронного документооборота Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.
Структура и реквизитный состав файлов информационного обмена с банками (филиалами иностранных банков) определяются Министерством финансов по согласованию с Национальным банком.
Порядок уведомления субъекта первичного финансового мониторинга о вручении лицу письменного уведомления о подозрении в совершении уголовного правонарушения, о закрытии уголовного производства и информирования субъектов финансового мониторинга о принятых судами решениях утвержден приказом Минфина от 16 ноября 2017 года № 944, который вступил в силу 19 января.
