Нацбанк обновил действующий порядок проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины.
В частности:
- отменена обязательность проведения плановой проверки не реже одного раза в 36 месяцев. Национальный банк будет проводить соответствующие проверки в зависимости от потребности;
- расширен перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка. Теперь основанием для проверки может быть полученная от банков, других финансовых учреждений или «Укрпочты» информация о нарушении законодательства Украины.
Изменения в Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины внесены постановлением НБУ от 11 декабря 2017 года № 126 которое вступило в силу сегодня, 13 декабря.
