Усовершенствование механизма противодействия рейдерству: действительно ли изменения будут эффективны?

12 мая 2022 года Верховная Рада Украины приняла Закон № 2255-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании механизма противодействия рейдерству", который был опубликован 26 мая 2022 года.

Закон вступает в силу через два месяца со дня его опубликования, кроме некоторых положений, вступающих в силу через три и четыре месяца со дня опубликования.

По замыслу авторов, Закон позволит ввести антирейдерские меры и установить действенные предохранители, призванные гарантировать неприкосновенность права собственности, в частности защитить бизнес и его активы во время и после войны с российской федерацией, ведь теперь, как никогда, риск увеличения случаев незаконного завладения чужим имуществом очень высокий.

Впрочем, Закон лишь должен вступить в силу, а как же в действительности обстоят дела сейчас и какие практические шаги необходимо предпринять в целях защиты своей собственности?

К сожалению, старая действенная схема, состоящая во внесении в государственные реестры изменений в отношении собственника, директора, местонахождения / регистрации имущества, регистрации права собственности на основании ипотечных оговорок и т.п. по поддельным документам или другим "сомнительным документам", с нарушением требований относительно места регистрационного действия, надлежащего регистратора, работала и продолжает работать.

Защитить бизнес и имущество позволят следующие практические шаги:

- физически обеспечить сохранность имущества;

- ежедневно мониторить реестры (в том числе судебные) с помощью открытых баз данных (cистема поиска и анализа судебных решений VERDICTUM и т.п.);

- активы компании передать в аренду разным подконтрольным субъектам;

- правильно оформить уставные документы (и ввести систему оговорок относительно заключения соглашений об отчуждении долей, нотариального удостоверения, определения значительных сделок, совершения сделок директором);

- иметь "дорожную карту" на случай угрозы рейдерской атаки;

- хранить важную информацию вне офиса компании;

- мониторить активность персонала (переселение внутренней информации и т.п.).

Как изменения в части политики противодействия рейдерству, внесенные в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", помогут защитить активы?

Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" содержит ряд процедурных изменений касаемо государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, а также непосредственной работы регистраторов и нотариусов в данной сфере, которые, пожалуй, не стоит детально анализировать, так как последние носят сугубо технический характер (наконец-то изменены положения относительно заявления о регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований и заявления о выборе системы налогообложения - ведь данные заявления были объединены еще год назад; изменен перечень документов по тем или иным регистрационным действиям, изменена процедура формирования регистрационных дел, формируемых субъектами регистрации, упразднено требование о направлении регистратором выписок из реестра и т.д.).

На что все же следует обратить внимание из таких "технических" изменений, так это на то, что для регистраторов увеличен перечень (объем) обязательных проверок под то или иное регистрационное действие. Следовательно, внесение чего-либо в реестр теперь будет сопровождаться еще более тщательной проверкой возможности такого внесения (данное изменение не может не повлиять на усовершенствование антирейдерской политики).

Отдельно стоит обратить внимание на установление рабочего места госрегистратора исключительно в населенном пункте по месту нахождения соответствующего субъекта и/или центра по предоставлению административных услуг.

Также следует отметить в части территориальных изменений: государственная регистрация физических лиц - предпринимателей на основании бумажных документов теперь будет проводиться по месту их нахождения (ранее такая норма действовала только в отношении юридических лиц).

Введена возможность проведения регистрационных действий в автоматическом режиме (без вмешательства регистратора) с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Так, в Закон была добавлена ст. 25¹, содержащая соответствующие новеллы.

В частности, самостоятельно возможно провести:

- государственную регистрацию физического лица - предпринимателя;

- государственную регистрацию изменений в сведения о физическом лице - предпринимателе;

- государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности физическим лицом - предпринимателем, кроме государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица - предпринимателя в связи с его смертью, объявлением умершим или признанием безвестно отсутствующим;

- государственную регистрацию создания юридического лица на основании модельного устава;

- государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, которая проводится исключительно на основании сведений, указанных руководителем юридического лица в заявлении, и не требует решения участников юридического лица (в частности, это изменение местонахождения юридического лица, видов деятельности, информации для осуществления связи с юридическим лицом);

- государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, для которой требуется решение участников юридического лица (кроме решений относительно размера уставного (складочного) капитала, размера долей в уставном (складочном) капитале, состава участников или руководителя юридического лица) - при условии единогласного принятия решения такими участниками, что подтверждается их квалифицированными электронными подписями;

- государственную регистрацию решения о прекращении юридического лица или об отмене решения о прекращении юридического лица, принятого его участниками либо соответствующим органом юридического лица, - при условии единогласного принятия решения такими участниками или соответствующим органом юридического лица, что подтверждается их квалифицированными электронными подписями.

При этом законодатель позаботился и о защите прав субъектов такой регистрации, сделав оговорку, что регистрационное действие, проведенное в автоматическом режиме, может быть обжаловано в суд или Министерство юстиции Украины.

Кроме того:

1. Упразднена процедура приостановления рассмотрения документов, поданных с целью государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

2. Добавлен алгоритм действий регистратора при обнаружении им факта использования его идентификаторов доступа к реестрам другими лицами (в случае такого обнаружения регистратор обязан безотлагательно, но не позднее следующего рабочего дня сообщить Минюсту об указанном факте, а также обо всех известных ему решениях (действиях) в соответствующем государственном реестре, принятых (выполненных) с неправомерным использованием таких идентификаторов).

3. Теперь исправление ошибки, сведений, влияющих на права третьих лиц, осуществляется регистратором исключительно при наличии согласия таких лиц или на основании судебного решения.

4. К одному из основных нововведений относится информирование владельца имущества по телефону в режиме реального времени о любых касающихся его действиях в реестрах.

Теперь в ЕГР будут вноситься контактные данные учредителей (участников) и директоров юридических лиц. То есть введено информирование в режиме реального времени учредителей (участников) юридических лиц, руководителя юрлица по средствам телекоммуникационной связи о проведении регистрационных действий в отношении такого юридического лица. (Как только кто-либо попытается внести какие-то изменения в реестр, указанные лица сразу получат об этом уведомление на телефон. Следовательно, "провернуть" рейдерскую атаку будет сложнее.)

Данные изменения вызвали приятную улыбку, так как законодатель (депутаты), внося их, использовали опыт защиты недвижимости от мошенничества и "черных регистраторов" с помощью сервиса SMS-Маяк, который мгновенно извещает об изменениях в Реестре прав и незаконных процедурах.

5. Антирейдерские комиссии "нарастили мышцы": предусмотрены изменения в порядке обжалования решений, действий или бездействия в сфере государственной регистрации.

Были устранены слабые места, которые, как показывает практика рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации недвижимости и бизнеса, использовались для захвата недвижимости и бизнеса:

- Министерству юстиции Украины предоставлено право запрещать проведение регистрационных действий на период рассмотрения жалобы на регистрационные действия (решения), что позволит оперативно прекращать начатый рейдерский захват, блокировать искусственное создание фигуры добросовестного приобретателя и обеспечивать надлежащее исполнение решения Минюста, принятого по результатам рассмотрения жалобы;

- введено правило о приостановлении срока на обжалование в случае возврата жалобщику жалобы, оформленной ненадлежащим образом (на период между датой подачи жалобы и датой ее возврата);

- увеличен срок на обжалование регистрационных действий (решений) - с 60 календарных дней до 3 месяцев с одновременным введением предельного срока (3 года со дня проведения обжалуемого регистрационного действия), по истечении которого право на соответствующее административное обжалование не может быть реализовано;

- усовершенствована процедура рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации, поданных Министерству юстиции Украины. В частности, установлен окончательный срок, в течение которого лицо может обратиться с жалобой; определены правила исчисления сроков подачи жалобы; расширен круг решений, которые могут быть приняты по результатам рассмотрения жалобы; расширены основания для принятия решения об оставлении жалобы без рассмотрения; предусмотрена возможность Министерства юстиции объединять рассмотрение нескольких жалоб.

Дополнительно

Следует учесть, что документы, полученные государственным регистратором юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований до вступления в силу данного Закона, по которым не было проведено регистрационное действие и не было отказано в его проведении и с даты подачи которых прошло не менее 30 дней, считаются такими, по которым отказано в проведении регистрационного действия (кроме документов, поданных в отношении общественных формирований).

Государственным регистратором юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований при проведении регистрационного действия в отношении соответствующего юридического лица (кроме общественного формирования) или физического лица - предпринимателя применяется отказ в государственной регистрации по таким документам.

Жалобы на решения, действия или бездействие в сфере государственной регистрации недвижимости и бизнеса будут рассматриваться по правилам, действующим после вступления в силу данного Закона (кроме правил в части сроков обжалования).

В то же время решения, принятые по результатам рассмотрения жалоб, которые на момент вступления в силу Закона не были исполнены, подлежат исполнению в порядке, предусмотренном законодательством до вступления в силу данного Закона.

Изменения, касающиеся политики противодействия рейдерству, внесенные в Закон Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью"

Так, были усовершенствованы правила подписания решений общего собрания участников юридического лица, а именно: установлено, что протокол, содержащий сведения о решении касаемо смены руководителя общества, в случаях, когда для принятия такого решения достаточно голосов не более 10 человек, должны подписать участники (их представители), которые голосовали за такое решение и количества голосов которых достаточно для принятия решения, если иное не предусмотрено уставом общества.

Также установлена возможность не только уставом, но и законом предусматривать особый порядок предоставления согласия уполномоченными на то органами обществ на совершение определенных сделок в зависимости от стоимости предмета сделки или других критериев (значительные сделки).

Изменения, касающиеся политики противодействия рейдерству, внесенные в Закон Украины "Об аренде земли"

Так, Законом Украины № 2255-IX были внесены изменения в часть 3 статьи 31 Закона Украины "Об аренде земли".

Согласно новой норме директор юридического лица частного права (кроме акционерного общества, полного и коммандитного общества) не может самостоятельно расторгнуть договор аренды (субаренды) земельного участка.

Поскольку Законом Украины № 2255-IX был изменен подход к определению значительной сделки, то теперь значительной считается сделка о расторжении договора аренды (субаренды) земли сельскохозяйственного назначения, арендатором (субарендатором) по которому выступает юридическое лицо частного права (кроме акционерного общества, полного и коммандитного общества).

Следовательно, недобросовестный директор ООО или ОДО теперь не сможет совершить такую сделку от имени юридического лица без наличия предварительного решения уполномоченного высшего органа юридического лица (как правило, общего собрания участников) о предоставлении согласия на ее совершение или без определения в уставе Общества вышеуказанной сделки такой, которая не считается значительной.

Кроме того, законодатель справедливо учел замечания Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины и определил правовое последствие совершения сделки о расторжении договора аренды - ее ничтожность. То есть такой договор является недействительным в силу закона без отдельного судебного решения о его недействительности.

На наш взгляд, такие изменения являются положительными и направлены на защиту интересов собственников юридических лиц, в том числе иностранных инвесторов в аграрном секторе украинской экономики, в случае недобросовестности руководящих органов таких юридических лиц.

Изменения, касающиеся политики противодействия рейдерству, внесенные в Закон Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений"

Среди наиболее важных изменений стоит выделить следующие.

Указанным Законом расширен круг заявителей в понимании Закона Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" и включены в их состав органы местного самоуправления и их должностные лица.

Кроме того, установлено право государственного регистратора по запросу получать от органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций в течение трех рабочих дней со дня получения запроса информацию о правах, возникших до 01 января 2013 года, в бумажной и (по возможности) электронной форме. Определена также административная ответственность за непредоставление таких сведений в установленный срок.

На наш взгляд, данная норма призвана дисциплинировать субъектов, к которым государственный регистратор обращается с соответствующим запросом, и является положительной для обеспечения быстрого процесса регистрации прав.

Дополнительно установлена обязанность государственного регистратора при выявлении им факта использования его идентификаторов доступа к Государственному реестру прав другими лицами безотлагательно, но не позднее следующего рабочего дня сообщить Министерству юстиции Украины о данном факте и обо всех известных ему решениях (действиях) в Государственном реестре прав, принятых (выполненных) с неправомерным использованием таких идентификаторов.

Указанная норма в совокупности с прочими нововведениями позволит оперативно реагировать на незаконный доступ сторонних лиц в Государственный реестр прав, отменять незаконные решения, а также блокировать доступ сторонних лиц и т.п.

Законом предусмотрены значительные изменения и в сфере цифровизации. В частности, закреплено информационное взаимодействие с Единой государственной электронной системой в части строительства, Государственным земельным кадастром.

Исключена норма о том, что в случаях, предусмотренных законодательством Украины, государственная регистрация прав проводится после технической инвентаризации объекта недвижимого имущества, вещные права на который подлежат государственной регистрации.

Обновлен перечень оснований, когда не применяется отказ в государственной регистрации в случае наличия зарегистрированных обременений прав на недвижимое имущество.

Негативным, на наш взгляд, является исключение из Закона нормы об обязанности государственного регистратора уведомить собственника имущества и заявителей о приостановлении проведения регистрационных действий при наличии судебного решения о запрете совершения регистрационных действий, вступившего в законную силу. Это существенно сужает объем прав собственника имущества.

В то же время Закон дополнен положениями о праве государственного регистратора при определенных обстоятельствах не принимать заявление собственника объекта недвижимого имущества о запрете совершения регистрационных действий.

Однако наиболее революционным является изменение порядка обжалования решений, действий или бездействия в сфере государственной регистрации прав, установленного статьей 37 Закона.

Так, в новой редакции Закона добавлено положение о возможности обжалования решений, действий или бездействия территориальных органов Министерства юстиции Украины в Министерство юстиции Украины или в суд.

Кроме того, добавлены положения о порядке подачи уведомления государственным регистратором об обнаружении факта использования его идентификаторов доступа к Государственному реестру прав.

Увеличены сроки обжалования решений, действий или бездействия государственного регистратора, субъекта государственной регистрации прав - в течение двух месяцев со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав, но не позднее одного года со дня принятия соответствующего решения, совершения действия или бездействия (вместо 60 дней со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав); решений, действий или бездействия территориальных органов Министерства юстиции Украины - в течение одного месяца со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав, но не позднее шести месяцев со дня принятия соответствующего решения, совершения действия или бездействия (вместо 15 дней с дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав).

Добавлено положение о порядке исчисления сроков, что в целом положительно скажется на практике применения норм Закона.

Изменены требования к жалобе, в частности относительно порядка представления документов (их копий), подтверждающих нарушение прав жалобщика (теперь это право, а не обязанность жалобщика).

Установлено, что в случае несоблюдения требований при составлении и подаче жалобы такая жалоба возвращается жалобщику не позднее 15 дней со дня ее поступления (в предыдущем варианте несоблюдение таких требований влекло за собой отказ в удовлетворении жалобы). При этом течение срока на обжалование приостанавливается со дня подачи жалобы до дня возвращения, а возврат жалобы не лишает жалобщика права на повторную ее подачу.

Данная норма сделает невозможными злоупотребления со стороны Министерства юстиции Украины и его территориальных органов и не будет позволять им отказывать в удовлетворении жалоб по формальным основаниям.

В то же время остается высоким риск злоупотребления таким правом со стороны жалобщиков, которые могут подать жалобу без, например, изложения обстоятельств в обоснование своих требований, а только с целью приостановления сроков для подачи жалобы.

Также Законом установлены сроки для рассмотрения жалоб на решения, действия или бездействие в сфере государственной регистрации прав, уведомлений государственных регистраторов о выявленных ими фактах использования их идентификаторов доступа к Государственному реестру прав другими лицами - не более одного месяца со дня их поступления.

Такой срок может быть продлен, но не более 45 дней со дня поступления жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение:

1) об удовлетворении жалобы;

2) об отказе в удовлетворении жалобы;

3) об оставлении жалобы без рассмотрения по существу (не было предусмотрено в предыдущей редакции) в случае:

- пропуска сроков подачи жалобы;

- если уполномоченным органом уже рассматривалась жалоба по такому же вопросу и по результатам рассмотрения уже принималось решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовлетворении;

- наличия информации об открытом по заявлению жалобщика судебном производстве, предметом которого является обжалование тех же решений, действий или бездействия в сфере государственной регистрации прав;

- если жалоба подана лицом, права которого не нарушались;

- если жалоба подана лицом, которое не имеет на это полномочий;

- если жалобщиком подано уполномоченному органу заявление об оставлении жалобы без рассмотрения.

В случае удовлетворения жалобы на решения, действия или бездействие в сфере государственной регистрации прав либо подтверждения факта использования идентификаторов доступа государственного регистратора к Государственному реестру прав другими лицами Министерством юстиции Украины, его территориальными органами принимается решение об:

- отмене решения государственного регистратора, отмене решения территориального органа Министерства юстиции Украины;

- исправлении технической ошибки, допущенной государственным регистратором, или об обязательстве государственного регистратора исправить допущенную им техническую ошибку;

- обязательстве государственного регистратора, субъекта государственной регистрации прав устранить допущенные ими нарушения с определением сроков исполнения такого обязательства;

- временной блокировке или аннулировании доступа государственного регистратора к Государственному реестру прав (в таком случае Законом установлен порядок передачи документов, поданных для государственной регистрации, другим государственным регистраторам);

- привлечении к дисциплинарной ответственности должностного лица территориального органа Министерства юстиции Украины;

- направлении Высшей квалификационной комиссии нотариата при Министерстве юстиции Украины представления об аннулировании свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью.

Кроме того, установлено, что порядок рассмотрения жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъектов государственной регистрации прав, территориальных органов Министерства юстиции определяется Кабинетом Министров Украины.

Можно ли считать введенные изменения эффективными? Изменения, целью которых является "введение ряда антирейдерских мер и установление действенных предохранителей с целью предупреждения противоправного захвата предприятий и незаконного завладения недвижимым имуществом", принимаются Парламентом ежегодно...

Тем не менее рейдерство как явление не исчезает. Возможно ли полностью уберечься от рейдерства? Ответ прост: "Нет, нельзя". Однако необходимо действовать по принципу Praemonitus, praemunitus (кто предупрежден, тот вооружен), то есть осуществлять постоянный контроль и мониторинг в отношении своего бизнеса и активов.

Юрий Бауман,

адвокат, адвокат, Адвокатское объединение "Бауман Кондратюк"