9 серпня 2013 р. відбулося підписання Меморандуму про інформаційну взаємодію і співпрацю між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг і Міністерством внутрішніх справ України.
Згідно з Меморандумом Нацкомфинуслуг і МВС здійснюють обмін інформацією, що представляє взаємний державний інтерес і націленою на подолання злочинів у сфері економіки, запобігання і припинення порушень законодавства у сфері надання финуслуг, а також буде спрямована на забезпечення захисту законних прав і інтересів фізичних і юридичних осіб .
Нацкомиссия і Міністерство обмінюються інформацією по фактах порушення законодавства про финуслугах учасниками ринку, аналітичними даними по ринку і напрацьованими пропозиціями по запобіганню здійсненню правопорушень на ринку фінансових послуг.
Сторони констатували, що підписання Меморандуму є необхідною умовою для досягнення успіху в запобіганні, виявленні і припиненні схем і механізмів відмивання прибутків, отриманих злочинним шляхом.
За інформацією Нацкомфинуслуг.
