9 августа 2013 г. состоялось подписание Меморандума об информационном взаимодействии и сотрудничестве между Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг и Министерством внутренних дел Украины.
Согласно Меморандуму Нацкомфинуслуг и МВД осуществляют обмен информацией, представляющей взаимный государственный интерес и нацеленной на преодоление преступлений в сфере экономики, предотвращение и прекращение нарушений законодательства в сфере предоставления финуслуг, а также будет направлена на обеспечение защиты законных прав и интересов физических и юридических лиц .
Нацкомиссия и Министерство обмениваются информацией по фактам нарушения законодательства о финуслугах участниками рынка, аналитическими данными по рынку и наработанными предложениями по предотвращению совершения правонарушений на рынке финансовых услуг.
Стороны констатировали, что подписание Меморандума является необходимым условием для достижения успеха в предотвращении, выявлении и пресечении схем и механизмов отмывания доходов, полученных преступным путем.
По информации Нацкомфинуслуг.
