З метою забезпечення постановки на облік суб'єкта первинного финмониторинга Мінфін наказом від 28.05.2013 р. № 560 затвердив Порядок формування облікового ідентифікатора суб'єкта первинного финмониторинга і представлення повідомлення про його привласнення.
Дія Порядку поширюється на суб'єктів первинного финмониторинга і їх відособлені підрозділищо здійснюють представлення інформації згідно з вимогами Закону "Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".
Обліковий ідентифікатор формується Госфинмониторингом на підставі ключових реквізитів форми обліку, поданої суб'єктом у встановленому законодавством порядку.
Повідомленням про привласнення облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу, використовуваним їм при напрямі запитів в державні органи відносно ідентифікації клієнтів і в інших визначених законодавством випадках, являються сформовані на підставі актуальних реквізитів:
- для суб'єктів-фізосіб, що відмовилися у встановленому законом порядку із-за своїх релігійних переконань від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, - свідоцтво про постановку суб'єкта первинного фінансового моніторингу на облік;
- для інших суб'єктів - довідка про привласнення облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
Відповідні форми довідки і свідоцтва приведені в додатках 1, 2 до Порядку.
Наказ набуває чинності з дня його офіційної публікації.
З набуттям чинності наказу № 560 припиняється дія попереднього наказу Госфинмониторинга від 27.08.2010 р. № 150 "Про затвердження Порядку формування і надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу".
