С целью обеспечения постановки на учет субъекта первичного финмониторинга Минфин приказом от 28.05.2013 г. № 560 утвердил Порядок формирования учетного идентификатора субъекта первичного финмониторинга и представления уведомления о его присвоении.
Действие Порядка распространяется на субъектов первичного финмониторинга и их обособленные подразделения, осуществляющие представление информации согласно требованиям Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».
Учетный идентификатор формируется Госфинмониторингом на основании ключевых реквизитов формы учета, поданной субъектом в установленном законодательством порядке.
Уведомлением о присвоении учетного идентификатора субъекта первичного финансового мониторинга, используемым им при направлении запросов в государственные органы относительно идентификации клиентов и в иных определенных законодательством случаях, являются сформированные на основании актуальных реквизитов:
- для субъектов-физлиц, отказавшихся в установленном законом порядке из-за своих религиозных убеждений от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, - свидетельство о постановке субъекта первичного финансового мониторинга на учет;
- для других субъектов - справка о присвоении учетного идентификатора субъекта первичного финансового мониторинга.
Соответствующие формы справки и свидетельства приведены в приложениях 1, 2 к Порядку.
Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Со вступлением в силу приказа № 560 прекращается действие предыдущего приказа Госфинмониторинга от 27.08.2010 г. № 150 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления учетного идентификатора субъекта первичного финансового мониторинга».
