Іван Ступак зареєстрував законопроект № 2253а про внесення змін до Карного процесуального кодексу України відносно перебування під слідством карних виробництв у сфері протидії легалізації прибутків, отриманих злочинним шляхом. Так, проектом пропонується встановити, що слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених ч. 2 і 3 ст. 209 УК, а саме - легалізації прибутків, досконалу повторно, або за попередньою змовою групою осіб / організованою групою, або у великому / особливо великому розмірі. У свою чергу розслідування злочину, передбаченого ч.1 ст. 209 УК, пропонується залишити за слідчими органів, що здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства.
Нардеп вважає, що тільки органи державної безпеки, в особі органів і підрозділів СБУ, можуть перешкодити скоєнню цього злочину. Внесення законопроекту обумовлене необхідністю вдосконалення чинного законодавства для проведення заходів, спрямованих на виявлення фактів протиправної діяльності центрів "конвертацій" і підприємств з ознаками фіктивності, задіяних в легалізації прибутків або фінансуванні тероризму.
Нагадаємо, що на даний момент злочини, передбачені ст. 209 УК, віднесені до сфери інтересів слідчих органів, що здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства.
