Иван Ступак зарегистрировал законопроект № 2253а о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно подследственности уголовных производств в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Так, проектом предлагается установить, что следователи органов безопасности осуществляют досудебное расследование преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 209 УК, а именно - легализации доходов, совершенную повторно, или по предварительному сговору группой лиц / организованной группой, или в большом / особо большом размере. В свою очередь расследование преступления, предусмотренного ч.1 ст. 209 УК, предлагается оставить за следователями органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового законодательства.
Нардеп считает, что только органы государственной безопасности, в лице органов и подразделений СБУ, могут помешать совершению данного преступления. Внесение законопроекта обусловлено необходимостью совершенствования действующего законодательства для проведения мероприятий, направленных на выявление фактов противоправной деятельности «конвертационных» центров и предприятий с признаками фиктивности, задействованных в легализации доходов или финансировании терроризма.
Напомним, что на данный момент преступления, предусмотренные ст. 209 УК, отнесены к сфере интересов следователей органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового законодательства.
