Мінфін і Мінекономрозвитку спільним наказом від 19.04.2013 р. № 487/413 затвердили Порядок обміну інформацією між Госфинмониторингом і Мінекономрозвитку для підвищення ефективності здійснення нагляду за дотриманням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань попередження і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
При цьому обмін інформацією між Госфинмониторингом і Мінекономрозвитку здійснюється з дотриманням заходів, що виключають сторонній доступ до інформації або документів під час їх надання, з урахуванням законодательних обмежень. У документі визначається детальний перелік інформації, Госфинмониторингом, що надається.
Мінекономрозвитку України щоквартальне до 15 числа місяця, що йде за звітним кварталомінформує Госфинмониторинг про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб'єктами і заходах, прийнятих для їх усунення.
Наказ набуває чинності з дня його офіційної публікації.
З моменту вступу в дію наказу № 487/413 втратить силу попередній спільний наказ Держкомітету финмониторинга і Мінекономіки від 11.08.2010 р. № 134/996 "Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству економіки України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду".
