Минфин и Минэкономразвития совместным приказом от 19.04.2013 г. № 487/413 утвердили Порядок обмена информацией между Госфинмониторингом и Минэкономразвития для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
При этом обмен информацией между Госфинмониторингом и Минэкономразвития осуществляется с соблюдением мер, исключающих посторонний доступ к информации или документам во время их предоставления, с учетом законодательних ограничений. В документе определяется детальный перечень информации, предоставляемой Госфинмониторингом.
Минэкономразвития Украины ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информирует Госфинмониторинг о выявленных нарушениях законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма субъектами и мерах, принятых для их устранения.
Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
С момента вступления в действие приказа № 487/413 утратит силу предыдущий совместный приказ Госкомитета финмониторинга и Минэкономики от 11.08.2010 г. № 134/996 «Об утверждении Порядка предоставления Государственным комитетом финансового мониторинга Украины Министерству экономики Украины информации для повышения эффективности осуществления надзора».
