Постановою від 27.03.2013 р. № 109 Нацбанк вніс зміни в ряд внормативно-правовых актів, регулюючих порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення валютних операцій.
Зокрема, з Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон виключено право Нацбанку прийняти рішення про відмову у видачі ліцензії у разі отримання від спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю негативних укладень про надання ліцензії, які містять інформацію про те, що ліцензія може бути використана для легалізації (відмивання) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму або реалізації інших злочинних намірів.
Згідно зі змінами, рішення про видачу Нацбанком ліцензії прийматиметься без урахування укладень спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю.
З Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам також виключена норма, що встановлює обов'язок напряму копії заяви резидента про видачу ліцензії Головному управлінню по боротьбі з організованою злочинністю МВС і Головному управлінню по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ. Також скасована необхідність враховувати укладення цих органів при визначенні доцільності видачі резидентові ліцензії.
Аналогічні зміни внесені також в:
- Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переклад іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів і проведення окремих валютних операцій;
- Положення про порядок видачі Нацбанком індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засоби платежу;
- Положення про порядок видачі Нацбанком індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юр- і физ-лицами) валютних цінностей на рахунках за межами України;
- Інструкцію про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України;
- Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України.
