Постановлением от 27.03.2013 г. № 109 Нацбанк внес изменения в ряд внормативно-правовых актов, регулирующих порядок выдачи индивидуальных лицензий на осуществление валютных операций.
В частности, из Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу исключено право Нацбанка принять решение об отказе в выдаче лицензии в случае получения от специальных государственных органов по борьбе с организованной преступностью отрицательных заключений о предоставлении лицензии, которые содержат информацию о том, что лицензия может быть использована для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или реализации других преступных намерений.
Согласно изменениям, решение о выдаче Нацбанком лицензии будет приниматься без учета заключений специальных государственных органов по борьбе с организованной преступностью.
Из Положения о порядке получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами займов в иностранной валюте нерезидентам также исключена норма, устанавливающая обязанность направления копии заявления резидента о выдаче лицензии Главному управлению по борьбе с организованной преступностью МВД и Главному управлению по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Также отменена необходимость учитывать заключения этих органов при определении целесообразности выдачи резиденту лицензии.
Аналогичные изменения внесены также в:
- Положение о порядке выдачи индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины для оплаты банковских металлов и проведения отдельных валютных операций;
- Положение о порядке выдачи Нацбанком индивидуальных лицензий на использование иностранной валюты на территории Украины как средства платежа;
- Положение о порядке выдачи Нацбанком индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юр- и физ-лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины;
- Инструкцию о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины;
- Положение о перемещении ценных бумаг через таможенную границу Украины.
