Мінфін і Мининфраструктуры спільним наказом від 26.03.2013 р. № 426/184 затвердили Порядок обміну інформацією між Госфинмониторингом і Мининфраструктуры для підвищення ефективності здійснення нагляду за дотриманням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань попередження і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Інформація, яка передається Госфинмониторингом Мининфраструктуры, використовується ним виключно в службових цілях при здійсненні нагляду за дотриманням вимог законодавства і не може підлягати розголошуванню.
Мининфраструктуры щокварталу до 15 числа місяця, який настає за звітним кварталом, інформує Госфинмониторинг про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб'єктами і заходи, прийняті для їх усунення. Крім того, в документі також встановлені окремі терміни по передачі певних видів інформації.
Наказ набуває чинності з дня його офіційної публікації.
З набуттям чинності наказу № 426/184 втратить дію попередній спільний наказ Госфинмониторинга і Мінтрансу від 30.08.2010 р. № 151/625 "Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству транспорту і зв'язку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду".
