Минфин и Мининфраструктуры совместным приказом от 26.03.2013 г. № 426/184 утвердили Порядок обмена информацией между Госфинмониторингом и Мининфраструктуры для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
Информация, которая передается Госфинмониторингом Мининфраструктуры, используется им исключительно в служебных целях при осуществлении надзора за соблюдением требований законодательства и не может подлежать разглашению.
Мининфраструктуры ежеквартально до 15 числа месяца, который наступает за отчетным кварталом, информирует Госфинмониторинг о выявленных нарушениях законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма субъектами и меры, принятые для их устранения. Кроме того, в документе также установлены отдельные сроки по передаче определенных видов информации.
Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Со вступлением в силу приказа № 426/184 утратит действие предыдущий совместный приказ Госфинмониторинга и Минтранса от 30.08.2010 г. № 151/625 «Об утверждении Порядка предоставления Государственным комитетом финансового мониторинга Украины Министерству транспорта и связи Украины информации для повышения эффективности осуществления надзора».
