Мінфін наказом від 01.04.2013 р. № 436 затвердив Порядок електронної взаємодії суб'єктів первинного финмониторинга і Госфинмониторинга.
Документом, зокрема, визначаються механізми взаємодії між суб'єктами первинного фінансового моніторингу і Госфинмониторинга, а також вимоги і формати повідомлень електронного обміну відносно фінансового моніторингу.
Так, для інформаційної взаємодії між Державною службою фінансового моніторингу і суб'єктами первинного фінансового моніторингу, їх відокремленими підрозділами використовуються види інформації (типи файлів інформаційного обміну), передбачені п. 2.1 Порядку.
Документом також передбачаються правила формування найменувань файлів, формати інформаційних повідомлень і типів цих інформаційних повідомлень, вимоги до захисту інформації та ін. При цьому максимальний об'єм одного транспортного файлу - цифрового конверта не може перевищувати 10 Мбайт.
Наказ набуває чинності з дня його офіційної публікації.
З набуттям чинності наказу № 436, припиняє свою дію наказ Госфинмониторинга від 30.08.2010 р. № 152 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу і Державного комітету фінансового моніторингу України".
