Минфин приказом от 01.04.2013 г. № 436 утвердил Порядок электронного взаимодействия субъектов первичного финмониторинга и Госфинмониторинга.
Документом, в частности, определяются механизмы взаимодействия между субъектами первичного финансового мониторинга и Госфинмониторинга, а также требования и форматы сообщений электронного обмена относительно финансового мониторинга.
Так, для информационного взаимодействия между Государственной службой финансового мониторинга и субъектами первичного финансового мониторинга, их отделенными подразделениями используются виды информации (типы файлов информационного обмена), предусмотренные п. 2.1 Порядка.
Документом также предусматриваются правила формирования наименований файлов, форматы информационных сообщений и типов данных информационных сообщений, требования к защите информации и др. При этом максимальный объем одного транспортного файла - цифрового конверта не может превышать 10 Мбайт.
Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Со вступлением в силу приказа № 436, прекращает свое действие приказ Госфинмониторинга от 30.08.2010 г. № 152 «Об утверждении Порядка электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственного комитета финансового мониторинга Украины».
