Наказом від 28.02.2013 р. № 344 Мінфін спільно з НКЦБФР затвердив Порядок обміну інформацією між Госфинмониторингом і НКЦБФР для підвищення ефективності здійснення нагляду за дотриманням суб'єктами первинного финмониторинга вимог законодавства з питань попередження і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Документом встановлено, що Госфинмониторинг надає НКЦБФР:
1) щоквартальне до 20 числа місяцящо йде за звітним кварталом:
- статистичні дані про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
- статистичні дані про помилки, допущені суб'єктами при уявленні інформації про фінансові операції, належних финмониторингу;
- інформацію про стан обліку суб'єктів в Госфинмониторинге;
2) впродовж місяця з дня виявлення:
- інформацію про виявлені Госфинмониторингом факти, що свідчать про порушення вимог законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
3) впродовж трьох робочих днів після отримання від судового органу інформації про результати розгляду справи про админправонарушении:
- інформацію про складені Госфинмониторингом протоколи про админправонарушениях, досконалих посадовцями суб'єктів, і результатах їх розгляду;
4) щорічно до 1 березня року, що йде за звітним :
- відомості про аналіз Госфинмониторингом методів і фінансових схем легалізації (відмивання) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Наказ набуде чинності з дня офіційної публікації.
