Приказом от 28.02.2013 г. № 344 Минфин совместно с НКЦБФР утвердил Порядок обмена информацией между Госфинмониторингом и НКЦБФР для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финмониторинга требований законодательства по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
Документом установлено, что Госфинмониторинг предоставляет НКЦБФР:
1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
- статистические данные о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
- статистические данные об ошибках, допущенных субъектами при представлении информации о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу;
- информацию о состоянии учета субъектов в Госфинмониторинге;
2) в течение месяца со дня выявления:
- информацию о выявленных Госфинмониторингом фактах, свидетельствующих о нарушении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
3) в течение трех рабочих дней после получения от судебного органа информации о результатах рассмотрения дела об админправонарушении:
- информацию о составленных Госфинмониторингом протоколах об админправонарушениях, совершенных должностными лицами субъектов, и результатах их рассмотрения;
4) ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным:
- сведения об анализе Госфинмониторингом методов и финансовых схем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Приказ вступит в силу со дня официального опубликования.
