НБУ в листі від 09.01.2013 р. № 48-204/67/165 вказав, що згідно з пунктом 2.6 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу банк зобов'язаний не пізніше за десятий робочий день з моменту затвердження внутрішніх документів з питань здійснення фінансового моніторингу або внесення в них зміни подати їх копії, завірені належним чином, в Нацбанк або його територіальне управління.
Також звернена увага, що при наданні банками копій внутрішніх документів, в які внесені зміни, банкам необхідно разом з копіями відповідних внутрішніх документів надавати в НБУ або його територіальне управління порівняльну таблицющо складається з двох колонок. По кожному внутрішньому документу банк повинен надати окрему порівняльну таблицю.
У разі зміни редакції в порівняльній таблиці відзначається по кожному окремому положенню (пункту / підпункту) внутрішнього документу (з вказівкою номерів розділу, глави, пункту, підпункту т.п.) в лівій колонці - стара редакція, а в правій - нова.
У разі виключення окремого положення внутрішнього документу (з вказівкою номерів розділу, глави, пункту, підпункту т.п.) в порівняльній таблиці відзначається в лівій колонці стара редакція, а в правій проставляється напис "Виключено".
При переміщенні окремого положення внутрішнього документу / зміни нумерації / об'єднання з іншим положенням в порівняльній таблиці відзначається в лівій колонці - стара редакція, а в правій - номер і зміст положення внутрішнього документу, що містить відповідну норму в новій редакції.
