Наказом Мінфіну від 14.09.2012 р. № 992 затверджений Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинку фінансових операцій.
Цим порядком визначається процедура прийняття Госфинмониторингом рішень і доручень про:
- зупинці/відновлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави - відповідно до ч. 5 ст. 22 Закони "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму" (далі - Закону);
- подальшій зупинці фінансової операції - відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону;
- про зупинку витратних фінансових операцій по рахунках клієнтів (облич) - відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону;
- продовженні зупинки фінансових операцій - відповідно до ч. 5 ст. 17 Закону;
- відміні свого рішення відносно зупинки витратних фінансових операцій - відповідно до ч. 5 ст. 17 Закону.
Наказ набув чинності з 26.10.2012 р.
Відмітимо, що у зв'язку з цим втратив силу наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 28 вересня 2010 р. № 172 "Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинку фінансових операцій".
