Приказом Минфина от 14.09.2012 г. № 992 утвержден Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решения об остановке финансовых операций.
Этим порядком определяется процедура принятия Госфинмониторингом решений и поручений о:
- остановке/возобновления субъектом первичного финансового мониторинга проведения или обеспечения мониторинга финансовой операции соответствующего лица на выполнение запроса уполномоченного органа иностранного государства - в соответствии с ч. 5 ст. 22 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма» (далее - Закона);
- дальнейшей остановке финансовой операции - в соответствии с ч. 2 в. 17 Закона;
- об остановке расходных финансовых операций по счетам клиентов (лиц) - в соответствии с ч. 3 в. 17 Закона;
- продолжении остановки финансовых операций - в соответствии с ч. 5 в. 17 Закона;
- отмене своего решения относительно остановки расходных финансовых операций - в соответствии с ч. 5 в. 17 Закона.
Приказ вступил в силу с 26.10.2012 г.
Отметим, что в связи с этим утратил силу приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 28 сентября 2010 г. № 172 «Об утверждении Порядка принятия Государственным комитетом финансового мониторинга Украины решения об остановке финансовых операций».
