Міністерство фінансів ствердило Інструкцію по оформленню матеріалів про адміністративні правопорушення Госфинмониторингом.
Йдеться про складання протоколів по статтях 166-9 і 188-34 КоАП. Зокрема, протоколи складаються по таких правопорушеннях, як недотримання вимог відносно ідентифікації і вивчення фінансової діяльності особи, яка здійснює фінансову операцію; ненадання Госфинмониторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; розголошування у будь-якому вигляді інформації, що є об'єктом обміну між суб'єктом первинного фінансового моніторингу і Госфинмониторингом і так далі
Порядок оформлення протоколів Гофинмониторингом не має яких-небудь принципових відмінностей від порядку складання протоколів по інших админправонарушениям. У протоколі вказуються місце і час здійснення правопорушення, його суть, досконалі протиправні дії або бездіяльності, особа, відносно якої складається протокол, і які положення законодавства порушені.
Якщо правопорушення здійснене декількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожне обличчя окремо. У разі здійснення одним обличчям декількох окремих правопорушень протокол складається на кожне таке адмиправонарушение.
