Кабінет Міністрів своїм постановою від 21 березня в 2012 р. N 219 затвердив критерії, по яких оцінюється міра ризику від здійснення діяльності митного брокера і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).
Критеріями, по яких оцінюється міра ризику, є дотримання вимог, передбачених Ліцензійними умовами здійснення діяльності митного брокера, господарського законодавства і законодавства з питань митної справи, а також термін здійснення брокером господарської діяльності.
Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання незалежно від форми власності відносяться до однієї з трьох мір ризику - високою, середньою і незначною.
До високої міри ризику віднесли митних брокерів, які, приміром, не підтвердили факт наявності договору страхування діяльності митного брокера або у яких впродовж одного календарного року двох або більше разів помінявся керівник і (чи) головний бухгалтер.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю митних брокерів здійснюються з наступною періодичністю: відносно брокерів з високою мірою ризику - не частіше за один раз в рік; з середньою мірою ризику - не частіше за один раз в три роки; з незначною мірою ризику - не частіше за один раз в п'ять років.
