Сьогодні, 7 листопада 2011 року, набуло чинності постанова НБУ від 08.09.2011 № 306, що встановлює новий порядок реєстрації і ліцензування банків і визначальне порядок розкриття інформації про структуру власності.
Про перший з ухвалених постановою документів читайте в матеріалі "Визначений новий порядок реєстрації і ліцензування банків". Другий же встановлює вимоги і порядок подачі засновниками банку, банками і іншими юридичними і фізичними особами, які збираються придбати або збільшити істотну участь у банку, відомостей про структуру власності. А також, про асоційованих осіб і усіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння і контроль істотної участі у банку.
Документом визначено, як розраховувати розмір істотної участі особи у банку, що означає опосередковане володіння долею у банку, яку інформацію про структуру власності необхідно вказувати при подачі документів НБУ, а яку - розміщувати на веб-сайті банку.
Вимоги про розкриття структури власності банків виникають з нової редакції ст. 34 Закону "Про банки і банківську діяльність". Згідно з цією статтею, особа, бажаюча придбати або збільшити істотну долю у банку таким чином, що воно буде пряме або опосередковане володіти 10, 25, 50 та 75 і більше відсотками його статутного капіталу або правом голосу або чинитиме значний вплив на діяльність банку, повинно повідомити про свої наміри банк і НБУ за 3 місяці до цього. Така особа повинна отримати згоду НБУ на придбання або збільшення істотної участі у банку і надати банку інформацію про свою структуру власності і розмірі істотної участі у банку.
