Сьогодні набуло чинності постанова НБУ № 278прийняте 11 серпня 2011 року і що змінює Інструкцію про порядок організації і здійснення валютно-обмінних операцій на території України.
Згідно з постановою банк або інша фінансова установа здійснюватимуть валютно-обмінні операції з іноземною валютою і дорожніми і іменними тільки при пред'явленні документу, що засвідчує особу.
При цьому, якщо сума операції не перевищує 50 000 гривен, то працівник банку в квитанціях, що оформляються, і довідках повинен буде вказати прізвище, ім'я і по батькові особи, що здійснює валютно-обмінну операцію.
Якщо ж сума операції перевищує 50 000 гривен, то банк (фінустанова) вказує не лише Ф. И. О., але і реквізити паспорта, місце проживання особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).
Працівники банку (фінустанови) зобов'язані у зв'язку з цим робити копії засвідчуючого документу і зберігати їх в документах дня. Причому, як роз'яснив НБУкопії з документу робляться незалежно від суми операції.
Інструкція доповнюється нормою, якою підтверджується право банку через банкомати здійснювати операції по купівлі у фізичних осіб готівкової інвалюти за готівкові гривні.
Окрім вищесказаного, Постановою скасовано право Національного банку встановлювати граничні розміри маржі по операціях на готівковому валютному ринку, а також скасований пункт, що закріплював повноваження керівників територіальних управлінь НБУ проводити позапланові перевірки діяльності пунктів обміну валюти, якщо по звітах середньомісячний об'єм операцій в них впродовж 3 місяців складає менше 100 тисяч.
