Сьогодні набув чинності наказ Мінфіну від 19.08.2011 № 1054що передбачає зміни в Порядок розгляду ним справ про порушення вимог законодавства, регулюючого діяльність у сфері попередження і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, і застосування санкцій.
Згідно з документом, санкцією за порушення вимог Закону "Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" і пов'язаних з ним підзаконних актів можуть бути застосовані у течії шести місяців з дня виявлення, але не пізніше чим через один рік з дня здійснення правопорушення. За результатами розгляду матеріалів справи про невиконання законодавства про попередження і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, Комісія Міністерства впродовж шести місяців з дня виявлення порушення приймає рішення про накладення штрафу на суб'єкта або про закриття провадження у справі, яке оформляється відповідною постановою.
До сьогоднішнього дня вказаний пункт передбачав, що рішення про накладення санкцій має бути прийняте в течії 30 днів після збудження провадження у справі.
