Сегодня вступил в силу приказ Минфина от 19.08.2011 № 1054, предусматривающий изменения в Порядок рассмотрения им дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и применения санкций.
Согласно документу, санкции за нарушения требований Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и связанных с ним подзаконных актов могут быть применены в течении шести месяцев со дня обнаружения, но не позднее чем через один год со дня совершения правонарушения. По результатам рассмотрения материалов дела о неисполнении законодательства о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Комиссия Министерства в течение шести месяцев со дня выявления нарушения принимает решение о наложении штрафа на субъекта или о закрытии производства по делу, которое оформляется соответствующим постановлением.
До сегодняшнего дня указанный пункт предусматривал, что решение о наложении санкций должно быть принято в течении 30 дней после возбуждения производства по делу.
