Мінекономіки наказом від 12.08.2011 № 35 затвердило Порядок припинення і відновлення проведення фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ), над якими воно здійснює державне регулювання і нагляд.
Згідно з документом у разі виявлення працівником СПФМ фінансовій операції, учасником якої або выгодополучателем по якій є особа, включена в перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або відносно яких застосовані міжнародні санкції, інформація про таку операцію повинна передаватися відповідальному співробітникові СПФМ. Того ж дня відповідальний працівник СПФМ повинен передати цю інформацію керівникові, а той - припинити финоперацию шляхом відповідного письмового доручення. Термін припинення - до 2 робочих днів. Аналогічне право на припинення финоперации на строк до 2 днів є у СПФМ у разі виявлення операції, належною финмониторингу.
У разі ухвалення рішення про припинення финоперации необхідно повідомити про це Госфинмониторинг. За відсутності в течії двох робочих днів рішення Госфинмониторинга про наступне припинення фінансової операції, СПФМ поновлює її проведення. При отриманні рішення про наступне припинення - зупиняє, але загальний термін припинення проведення фінансової операції не може перевищувати чотирнадцяти робочих днів.
Нагадаємо, що згідно п. 7 ст. 14 Закону "Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Мінекономіки здійснює контроль за товарними і іншими біржамиякі проводять фінансові операції з товарами.
