Минэкономики приказом от 12.08.2011 № 35 утвердило Порядок приостановления и возобновления проведения финансовых операций субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ), над которыми оно осуществляет государственное регулирование и надзор.
Согласно документу в случае выявления работником СПФМ финансовой операции, участником которой или выгодополучателем по которой является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, информация о такой операции должна передаваться ответственному сотруднику СПФМ. В тот же день ответственный работник СПФМ должен передать эту информацию руководителю, а тот - приостановить финоперацию путем соответствующего письменного поручения. Срок приостановления - до 2 рабочих дней. Аналогичное право на приостановление финоперации на срок до 2 дней есть у СПФМ в случае выявления операции, подлежащей финмониторингу.
В случае принятия решения о приостановлении финоперации необходимо уведомить об этом Госфинмониторинг. При отсутствии в течении двух рабочих дней решения Госфинмониторинга о последующем приостановлении финансовой операции, СПФМ возобновляет ее проведение. При получении решения о последующем приостановлении - останавливает, но общий срок приостановления проведения финансовой операции не может превышать четырнадцати рабочих дней.
Напомним, что согласно п. 7 ст. 14 Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" Минэкономики осуществляет контроль за товарными и другими биржами, которые проводят финансовые операции с товарами.
